Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Об определении новой повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

3) О назначении аудиторской организации Общества;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

7) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Агрокомбинат «Московский;

8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Агрокомбинат «Московский»;

9) Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2. Об определении новой формы и нового текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также новых формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

3. Об определении нового перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества

4. Об утверждении нового текста сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 7 от 18.04.2024

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

ISIN: RU000A0ZYZT8.

CFI: ESVXFR.

FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич

3.2. Дата подписи: 19.04.2024 г. М.П.